पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान Harpal Singh Cheema ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के कराधान विभाग ने 385 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेन-देन सहित एक बड़े फर्जी बिलिंग घोटाले में शामिल होने के लिए सात व्यक्तियों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिससे 69.57 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई है।
विवरण का खुलासा करते हुए, Harpal Singh Cheema ने कहा कि 12 सितंबर, 2025 को दर्ज की गई पहली एफआईआर, मेसर्स राजधानी आयरन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को लक्षित करती है। लिमिटेड और इसके निदेशक, मनीष गर्ग और राइथम गर्ग। उन्होंने कहा कि जांच में मेसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स और मेसर्स शिव शक्ति एंटरप्राइजेज सहित जुड़ी फर्जी फर्मों के एक जटिल नेटवर्क का पता चला है, जो सभी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत लाभ उठा रहे थे “घोषित व्यावसायिक स्थानों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि वे या तो बंद थे या अस्तित्व में नहीं थे, जिससे उनके संचालन की धोखाधड़ी की प्रकृति की पुष्टि होती है। कंपनी पर 310 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 55.93 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई है।
वित्त मंत्री ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि एक अलग कार्रवाई में मैसर्स केके इंडस्ट्रीज और उसके सहयोगियों चंदन सिंह, अमनदीप सिंह और मुकेश के खिलाफ एक अन्य बड़े फर्जी बिलिंग घोटाले में उनकी भूमिका के लिए 9 सितंबर, 2025 को एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच से पता चला कि मेसर्स के के इंडस्ट्रीज माल की वास्तविक आवाजाही के बिना नकली चालान जारी कर रहा था, जिससे लाभार्थी फर्मों को गलत तरीके से आईटीसी देने और उसका लाभ उठाने में सुविधा हो रही थी। जांचकर्ताओं ने जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल डेटा को क्रॉस-वेरिफाई किया और परिसर का भौतिक सत्यापन किया, जिससे लेनदेन की धोखाधड़ी की प्रकृति का खुलासा हुआ। फर्म 75 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ी है, जिससे 13.64 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई है।
इसके अलावा, एफआईआर नं. 14 सितंबर, 2025 को बठिंडा में दीपक सिंगला और विवेक सिंगला के खिलाफ 182 दर्ज किया गया था, दोनों की पहचान बठिंडा क्षेत्र में लोहे और इस्पात के सामान के राहगीरों के रूप में की गई थी। जांच से पता चला कि आरोपी बिना उचित बिलिंग के बेहिसाब सामानों को पास करने में शामिल थे, जिससे बड़े पैमाने पर कर की चोरी होती थी और राज्य के खजाने को नुकसान होता था।
इन प्राथमिकियों के अलावा, कराधान विभाग ने अपने क्षेत्रीय स्तर के प्रवर्तन को तेज कर दिया है। मंडी गोबिंदगढ़ में एक विशेष तीन दिवसीय चेकिंग अभियान में, राज्य जांच और निवारक इकाइयों (एस. आई. पी. यू.) ने सत्यापन के लिए 108 वाहनों को हिरासत में लिया। इनमें से 26 वाहनों पर पहले ही 50 लाख रुपये के कुल जुर्माने के साथ जुर्माना लगाया जा चुका है, शेष वाहनों के लिए कार्यवाही अभी भी जारी है। यह लक्षित अभियान लोहे और इस्पात, सीमेंट और ऑटो पुर्जों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर केंद्रित था, जिससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि कर चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फर्जी बिलिंग और कर चोरी के खतरे को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री सतपाल सिंह चीमा ने कहा कि धोखाधड़ी वाली फर्मों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान अपने राजस्व आधार की रक्षा करने में राज्य की गंभीरता को दर्शाते हैं। उन्होंने पंजाब के शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो भौतिक प्रवर्तन के साथ प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी को जोड़ता है। चीमा ने जोर देकर कहा कि इस तरह की निवारक कार्रवाइयां और भी अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाए, ईमानदार करदाताओं की रक्षा की जाए और पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए सार्वजनिक राजस्व की पूरी तरह से रक्षा की जाए।